Kobieta pracująca przy biurku z kalkulatorem – profesjonalne szkolenia księgowe w Akademii Kształcenia Kadr.
,

Kontrole i sankcje podatkowe w erze KSeF i cyfrowego fiskusa

590 zł netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

1. Wprowadzenie do cyfrowego środowiska podatkowego
1.1. Cyfrowy fiskus – co już działa, co będzie wdrażane

  • Automatyzacja czynności sprawdzających (analiza JPK, algorytmy ryzyka)
  • Rola Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w procesie kontroli
  • Elektroniczne czynności sprawdzające i e-kontrole – jak wyglądają „kontrole bez wysyłania kontrolera”
  • Jak wygląda „kontrola zanim się zacznie”
1.2. Nowe obowiązki przedsiębiorstw
  • Natychmiastowa dostępność danych dla organów,
  • Rola systemów ERP i integracji API z KSeF
  • Wymogi dotyczące przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej
  • Elektroniczny obieg dokumentów jako dowód w kontroli.
  • Obowiązki archiwizacyjne i dowodowe po 2026 r.
2. KSeF w praktyce – obszary ryzyka i najczęściej popełniane błędy
2.1. Typowe błędy w e-fakturach
  • Błędy formalne  i logiczne w strukturze FA(3)
  • Rozbieżności danych: ERP vs KSeF vs JPK.
  • Duplikaty, błędne numery, problemy z korektami.
  • Odpowiedzialność za błędy kontrahentów.
  • Skutki błędów „technicznych” dla VAT i CIT.
2.2. Jak identyfikować ryzyka w organizacji
  • Audyt danych przed i po wysyłce do KSeF.
  • Kontrola procesu wystawiania i odbioru faktur.
  • Wykorzystanie: logów systemowych, alertów, historii zdarzeń.
  • Wczesne wykrywanie nieprawidłowości zanim zrobi to urząd.
3. Kontrola podatkowa w erze cyfryzacji – jak wygląda proces
3.1. Nowy model kontroli online
  • Zdalne czynności sprawdzające
  • Wezwania oparte wyłącznie na danych systemowych.
  • Zdalne czynności sprawdzające.
  • Żądania udostępnienia danych z KSeF i JPK
  • Wyjaśnienia w trybie elektronicznym
  • Automatyczne wezwania generowane przez systemy MF
3.2. Co urząd skarbowy widzi, zanim rozpocznie kontrolę
  • Dane z KSeF (sprzedaż, korekty, terminy).
  • JPK, deklaracje i porównania między podatnikami.
  • Hurtownie danych, analityka porównawcza i cross-checking.
  • Algorytmy wykrywania anomalii i schematów.
4. Jak przygotować firmę do kontroli online
4.1. Procedury compliance KSeF + JPK
  • Procedura weryfikacji poprawności e-faktur w świetle schemy FA(3)
  • Procedura obsługi błędów i reklamacji
  • Procedura komunikacji i kontaktu z organami skarbowymi
  • Kto ma mieć dostęp do konta w e-US
  • Procedura zarządzania uprawnieniami, certyfikatami oraz tokenami KSeF
4.2. Zakres wymaganej dokumentacji
  • Logi systemowe i ślady audytowe
  • Potwierdzenia wysyłki i odbioru faktur
  • Kompletność danych księgowych i podatkowych
  • Dokumentacja wewnętrznych procesów i obiegu dokumentów
4.3. Checklista gotowości do kontroli
  • Co sprawdzić w ERP
  • Jak przygotować zespół (księgowość, sprzedaż, zakupy)
  • Jak zabezpieczać korespondencję i dane
  • Bezpieczne przechowywanie korespondencji i danych.
5. Błędy w KSeF – jak reagować i minimalizować skutki
5.1. Procedura postępowania po wykryciu błędu
  • Kiedy należy korygować faktury VAT a kiedy nie
  • Jak prawidłowo wystawić i udokumentować korektę faktury VAT
  • Co zrobić, gdy błąd zauważy kontrahent, a co gdy urząd
  • Czy można anulować/odrzucać faktury
5.2. Błędy krytyczne – jak minimalizować skutki
  • Błąd wpływający na VAT
  • Błąd formalny uniemożliwiający ujęcie faktury
  • Brak dostępu do KSeF (awarie, utrata uprawnień)
5.3. KSeF offline – jak działa tryb awaryjny
  • Awaria po stronie podatnika
  • Awaria po stronie MF
  • Dokumentacja i dowody na czas awarii
6. Sankcje podatkowe i odpowiedzialność podatników – jak się chronić
6.1. Przegląd sankcji ustawowych
  • Sankcje za błędy formalne i merytoryczne
  • Sankcje za nieterminowe wystawienie/odebranie faktury
  • Sankcje za braki w danych
  • Odpowiedzialność karna skarbowa – kiedy wchodzi do gry KKS
6.2. Jak uniknąć odpowiedzialności
  • Należyta staranność jako linia obrony.
  • Znaczenie procedur i dokumentowania działań.
  • Rola logów i zapisów systemowych jako dowodów.
6.3. Ochrona menedżerów i księgowych
  • Odpowiedzialność osobista członków zarządu
  • Upoważnienia, pełnomocnictwa, zakres ról
  • Polisy OC księgowych i doradców (TAX Protect)
7. Case studies – realne scenariusze problemów i kontroli
  • Przykład błędnie wystawionej faktury i reakcja fiskusa
  • Kontrola krzyżowa oparta wyłącznie na danych z KSeF
  • Błąd systemu po stronie ERP i konsekwencje podatkowe
  • Dobre praktyki firm, które skutecznie przeszły kontrole online
  • Zrozumienie funkcjonowania cyfrowego środowiska podatkowego i nowego modelu kontroli online
  • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego związanego z KSeF, JPK i systemami ERP
  • Przygotowanie organizacji do kontroli podatkowej prowadzonej w pełni zdalnie
  • Nabycie praktycznych umiejętności reagowania na błędy w KSeF i minimalizowania ich skutków
  • Ograniczenie ryzyka sankcji podatkowych i odpowiedzialności osobistej menedżerów oraz księgowych
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie danych wykorzystywanych przez organy podatkowe oraz metod ich analizy przed wszczęciem kontroli podatkowej.
  • Nabycie umiejętności identyfikowania błędów i obszarów ryzyka w zakresie e-faktur oraz danych przekazywanych w ramach KSeF i JPK. Przygotowanie do wdrażania oraz doskonalenia wewnętrznych procedur compliance w obszarze KSeF i JPK.
  • Zapewnienie dostępu do uporządkowanych narzędzi (checklista) służących przygotowaniu podmiotu do kontroli podatkowej prowadzonej w trybie zdalnym.
  • Uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia błędów lub awarii KSeF, w tym w sytuacjach pracy w trybie offline.
  • Ograniczenie ryzyka nałożenia sankcji podatkowych, odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności osobistej poprzez stosowanie zasad należytej staranności i właściwe dokumentowanie działań.
  • Specjaliści ds. podatków, VAT i CIT
  • Księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych
  • Menedżerowie odpowiedzialni za compliance, audyt wewnętrzny i ryzyko podatkowe
  • Specjaliści IT/ERP wspierający obszary finansowe (integracje KSeF, JPK, obieg dokumentów)
  • Dyrektorzy finansowi (CFO), główni księgowi i menedżerowie finansowi

Agnieszka Sadowska

Doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.

Dofinansowanie szkolenia:

Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury

Zapewniamy:

  • 7 godz. lekcyjnych szkolenia
  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
  • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
  • interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
  • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Terminy szkolenia:

  • I termin: 19 czerwca 2026
  • II termin: 11 września 2026

Wymagania:

  • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
  • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
  • celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Również może Cię zainteresować

Przewijanie do góry